• Реклама

  • Реклама


  • Новости сайта
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004, с изм. от 29.08.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

    Страница 11


    Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |


    +------------+-------------+------+------------------------------+
    ¦RESRV2      ¦Символьный   ¦  32  ¦- для юридического лица      -¦
    ¦            ¦CHAR(32)     ¦      ¦  заполняется значением    "0"¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  (символ ноль);              ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦- для физического лица, ИП    ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    для резидента:            ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦Заполняется значением      "0"¦
    ¦            ¦             ¦      ¦(символ ноль);                ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    для нерезидента:          ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦Данные миграционной карты.    ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    Разряд 1  поля   принимает¦
    ¦            ¦             ¦      ¦значение:                     ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦"0" - данные      миграционной¦
    ¦            ¦             ¦      ¦карты отсутствуют;            ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦"1" - при   наличии     данных¦
    ¦            ¦             ¦      ¦миграционной карты.           ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  В случае отсутствия   данных¦
    ¦            ¦             ¦      ¦миграционной карты   остальные¦
    ¦            ¦             ¦      ¦разряды поля не   заполняются.¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  При   наличии         данных¦
    ¦            ¦             ¦      ¦миграционной карты разряд    2¦
    ¦            ¦             ¦      ¦поля содержит символ пробел, а¦
    ¦            ¦             ¦      ¦последующие    разряды    поля¦
    ¦            ¦             ¦      ¦заполняются            данными¦
    ¦            ¦             ¦      ¦миграционной карты   следующим¦
    ¦            ¦             ¦      ¦образом:                      ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦<номер     карты><пробел><дата¦
    ¦            ¦             ¦      ¦начала   срока     пребывания>¦
    ¦            ¦             ¦      ¦<пробел><дата окончания  срока¦
    ¦            ¦             ¦      ¦пребывания>.                  ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  Формат     даты   начала   и¦
    ¦            ¦             ¦      ¦окончания срока  пребывания  -¦
    ¦            ¦             ¦      ¦ДД.ММ.ГГ,  где   ДД   -   день¦
    ¦            ¦             ¦      ¦месяца, ММ - номер месяца,  ГГ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦- последние две  цифры  номера¦
    ¦            ¦             ¦      ¦года.                         ¦
    +------------+-------------+------+------------------------------+
    ¦   Сведения о получателе по операции с денежными средствами     ¦
    +----------------------------------------------------------------+
    ¦                           Блок "У3"                            ¦
    +------------+-------------+------+------------------------------+
    ¦TU3         ¦Числовой     ¦   1  ¦Тип участника операции:       ¦
    ¦            ¦NUMERIC(1)   ¦      ¦- в   случае,   если  участник¦
    ¦            ¦             ¦      ¦находится  на  обслуживании  в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦кредитной         организации,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦представляющей  сведения,  или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦участником  является кредитная¦
    ¦            ¦             ¦      ¦организация,    представляющая¦
    ¦            ¦             ¦      ¦сведения:                     ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦   1 -    юридическое    лицо,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦филиал юридического лица;     ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦   2 - физическое лицо;       ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦   3 - ИП;                    ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦- в ином случае - значение 4. ¦
    +------------+-------------+------+------------------------------+
    ¦PRU3        ¦Символьный   ¦   6  ¦Признак участника операции:   ¦
    ¦            ¦CHAR(6)      ¦      ¦- в  случае,   если   операция¦
    ¦            ¦             ¦      ¦отнесена      к     операциям,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦подлежащим       обязательному¦
    ¦            ¦             ¦      ¦контролю    с   кодом   группы¦
    ¦            ¦             ¦      ¦операций  3000,  на  основании¦
    ¦            ¦             ¦      ¦того,  что  участник  операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦является    физическим     или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦юридическим   лицом,   имеющим¦
    ¦            ¦             ¦      ¦регистрацию,  место жительства¦
    ¦            ¦             ¦      ¦или    место    нахождения   в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦государстве  (на  территории),¦
    ¦            ¦             ¦      ¦которое (которая) не участвует¦
    ¦            ¦             ¦      ¦в международном сотрудничестве¦
    ¦            ¦             ¦      ¦в     сфере    противодействия¦
    ¦            ¦             ¦      ¦легализации        (отмыванию)¦
    ¦            ¦             ¦      ¦доходов, полученных преступным¦
    ¦            ¦             ¦      ¦путем,    и     финансированию¦
    ¦            ¦             ¦      ¦терроризма,     либо    лицом,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦владеющим  счетом   в   банке,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦зарегистрированном в указанном¦
    ¦            ¦             ¦      ¦государстве   (на    указанной¦
    ¦            ¦             ¦      ¦территории),  поле заполняется¦
    ¦            ¦             ¦      ¦следующим образом:            ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    Разряд 1  поля   принимает¦
    ¦            ¦             ¦      ¦значение:                     ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦"1" -  если  участник операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦является    физическим     или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦юридическим   лицом,   имеющим¦
    ¦            ¦             ¦      ¦регистрацию     или      место¦
    ¦            ¦             ¦      ¦жительства  в  государстве (на¦
    ¦            ¦             ¦      ¦территории), которое (которая)¦
    ¦            ¦             ¦      ¦не  участвует  в международном¦
    ¦            ¦             ¦      ¦сотрудничестве     в     сфере¦
    ¦            ¦             ¦      ¦противодействия    легализации¦
    ¦            ¦             ¦      ¦(отмыванию)           доходов,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦полученных преступным путем, и¦
    ¦            ¦             ¦      ¦финансированию терроризма;    ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦"2" -  если  участник операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦является    физическим     или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦юридическим   лицом,   имеющим¦
    ¦            ¦             ¦      ¦место нахождения в государстве¦
    ¦            ¦             ¦      ¦(на    территории),    которое¦
    ¦            ¦             ¦      ¦(которая)   не   участвует   в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦международном сотрудничестве в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦сфере          противодействия¦
    ¦            ¦             ¦      ¦легализации        (отмыванию)¦
    ¦            ¦             ¦      ¦доходов, полученных преступным¦
    ¦            ¦             ¦      ¦путем,     и    финансированию¦
    ¦            ¦             ¦      ¦терроризма;                   ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦"3" -  если  участник операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦является   лицом,    владеющим¦
    ¦            ¦             ¦      ¦счетом         в        банке,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦зарегистрированном           в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦государстве  (на  территории),¦
    ¦            ¦             ¦      ¦которое (которая) не участвует¦
    ¦            ¦             ¦      ¦в международном сотрудничестве¦
    ¦            ¦             ¦      ¦в    сфере     противодействия¦
    ¦            ¦             ¦      ¦легализации        (отмыванию)¦
    ¦            ¦             ¦      ¦доходов, полученных преступным¦
    ¦            ¦             ¦      ¦путем,     и    финансированию¦
    ¦            ¦             ¦      ¦терроризма.                   ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    Для стран  и   территорий,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦содержащихся   в       Перечне¦
    ¦            ¦             ¦      ¦несотрудничающих  государств и¦
    ¦            ¦             ¦      ¦включенных в ОКСМ,      2 -  4¦
    ¦            ¦             ¦      ¦разряды содержат цифровой  код¦
    ¦            ¦             ¦      ¦страны в соответствии с  ОКСМ,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦а разряды 5 - 6 содержат "00".¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    Для            территорий,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦отсутствующих  в  ОКСМ,  2 - 4¦
    ¦            ¦             ¦      ¦разряды содержат цифровой  код¦
    ¦            ¦             ¦      ¦страны,  в  которой  находится¦
    ¦            ¦             ¦      ¦данная территория по ОКСМ, а в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦разрядах  5  -  6  указывается¦
    ¦            ¦             ¦      ¦порядковый     номер      этой¦
    ¦            ¦             ¦      ¦территории в соответствии    с¦
    ¦            ¦             ¦      ¦Перечнем      несотрудничающих¦
    ¦            ¦             ¦      ¦государств;                   ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦- в  случае,   если   операция¦
    ¦            ¦             ¦      ¦отнесена      к     операциям,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦подлежащим       обязательному¦
    ¦            ¦             ¦      ¦контролю    с   кодом   группы¦
    ¦            ¦             ¦      ¦операций  7000,  на  основании¦
    ¦            ¦             ¦      ¦того,  что  участник  операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦является   организацией    или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦физическим лицом,  в отношении¦
    ¦            ¦             ¦      ¦которых имеются  полученные  в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦установленном в соответствии с¦
    ¦            ¦             ¦      ¦Федеральным  законом   порядке¦
    ¦            ¦             ¦      ¦сведения   об   их  участии  в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦экстремистской   деятельности,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦либо     участник     операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦является  юридическим   лицом,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦прямо или косвенно находящимся¦
    ¦            ¦             ¦      ¦в   собственности   или    под¦
    ¦            ¦             ¦      ¦контролем   таких  организации¦
    ¦            ¦             ¦      ¦или   лица,   либо    участник¦
    ¦            ¦             ¦      ¦операции  является  физическим¦
    ¦            ¦             ¦      ¦или     юридическим     лицом,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦действующим  от  имени  или по¦
    ¦            ¦             ¦      ¦указанию таких организации или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦лица,     поле     заполняется¦
    ¦            ¦             ¦      ¦следующим образом:            ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    Разряд 1  поля   принимает¦
    ¦            ¦             ¦      ¦значение:                     ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦"1" -  если  участник операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦является   организацией    или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦физическим лицом,  в отношении¦
    ¦            ¦             ¦      ¦которых имеются  полученные  в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦установленном в соответствии с¦
    ¦            ¦             ¦      ¦Федеральным  законом   порядке¦
    ¦            ¦             ¦      ¦сведения   об   их  участии  в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦экстремистской деятельности;  ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦"2" -  если  участник операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦является  юридическим   лицом,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦прямо или косвенно находящимся¦
    ¦            ¦             ¦      ¦в   собственности   или    под¦
    ¦            ¦             ¦      ¦контролем    организации   или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦физического лица,  в отношении¦
    ¦            ¦             ¦      ¦которых  имеются  полученные в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦установленном в соответствии с¦
    ¦            ¦             ¦      ¦Федеральным   законом  порядке¦
    ¦            ¦             ¦      ¦сведения  об  их   участии   в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦экстремистской деятельности;  ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦"3" - если  участник  операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦является     физическим    или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦юридическим лицом, действующим¦
    ¦            ¦             ¦      ¦от   имени   или  по  указанию¦
    ¦            ¦             ¦      ¦организации  или   физического¦
    ¦            ¦             ¦      ¦лица,   в   отношении  которых¦
    ¦            ¦             ¦      ¦имеются      полученные      в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦установленном в соответствии с¦
    ¦            ¦             ¦      ¦Федеральным  законом   порядке¦
    ¦            ¦             ¦      ¦сведения   об   их  участии  в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦экстремистской деятельности.  ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦   Разряды 2 - 6 поля содержат¦
    ¦            ¦             ¦      ¦код  (номер)  организации  или¦
    ¦            ¦             ¦      ¦физического  лица            в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦соответствии с        Перечнем¦
    ¦            ¦             ¦      ¦организаций или     физических¦
    ¦            ¦             ¦      ¦лиц,  в   отношении    которых¦
    ¦            ¦             ¦      ¦имеются сведения об их участии¦
    ¦            ¦             ¦      ¦в экстремистской деятельности;¦
    ¦            ¦             ¦      ¦- в  ином случае - "0" (символ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦ноль).                        ¦
    +------------+-------------+------+------------------------------+
    ¦NAMEU3      ¦Символьный   ¦ 254  ¦- Для  юридического   лица   -¦
    ¦            ¦CHAR(254)    ¦      ¦  наименование    юридического¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  лица.  В    случае,     если¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  участником операции является¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  филиал  юридического лица, -¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  наименование         филиала¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  юридического    лица       и¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  наименование    юридического¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  лица;                       ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦- Для  физического лица,  ИП -¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  фамилия,   имя,    отчество,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  полностью,   в     указанном¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  порядке, с разделением  слов¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  символом "пробел";          ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦- В  случае,  когда   значение¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  поля  TU3   (тип   участника¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  операции)    равно   4,    -¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  значение  поля  "Получатель"¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  или  иного  соответствующего¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  ему поля    из    расчетного¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  документа.                  ¦
    +------------+-------------+------+------------------------------+
    ¦                           Блок "И3"                            ¦
    +------------+-------------+------+------------------------------+
    ¦KODCR3      ¦Символьный   ¦   5  ¦- Для  юридического лица - Код¦
    ¦            ¦CHAR(5)      ¦      ¦  места регистрации. В случае,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  если   участником   операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  является филиал юридического¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  лица,  указывается код места¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  регистрации         головной¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  организации;                ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦- Для физического лица,  ИП  -¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  Код места жительства.       ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    Для стран  и   территорий,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦включенных   в   ОКСМ,  1 -  3¦
    ¦            ¦             ¦      ¦разряды   содержат    цифровой¦
    ¦            ¦             ¦      ¦код     страны     регистрации¦
    ¦            ¦             ¦      ¦(жительства) в соответствии  с¦
    ¦            ¦             ¦      ¦ОКСМ.                         ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    При            регистрации¦
    ¦            ¦             ¦      ¦(жительстве) на    территории,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦которая не участвует         в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦международном сотрудничестве в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦сфере          противодействия¦
    ¦            ¦             ¦      ¦легализации        (отмыванию)¦
    ¦            ¦             ¦      ¦доходов,            полученных¦
    ¦            ¦             ¦      ¦преступным путем,            и¦
    ¦            ¦             ¦      ¦финансированию терроризма,   и¦
    ¦            ¦             ¦      ¦не включена в ОКСМ,    1  -  3¦
    ¦            ¦             ¦      ¦разряды содержат цифровой  код¦
    ¦            ¦             ¦      ¦по ОКСМ страны,   в    которой¦
    ¦            ¦             ¦      ¦находится территория,        в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦разрядах 4 - 5     указывается¦
    ¦            ¦             ¦      ¦порядковый номер          этой¦
    ¦            ¦             ¦      ¦территории     в       Перечне¦
    ¦            ¦             ¦      ¦несотрудничающих государств, в¦
    ¦            ¦             ¦      ¦ином случае   разряды  4  -  5¦
    ¦            ¦             ¦      ¦содержат "00".                ¦
    +------------+-------------+------+------------------------------+
    ¦KODCN3      ¦Символьный   ¦   5  ¦- Для юридического лица -  Код¦
    ¦            ¦CHAR(5)      ¦      ¦  места  нахождения. В случае,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  если участником     операции¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  является филиал юридического¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  лица, указывается код  места¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  нахождения           филиала¦
    ¦            ¦             ¦      ¦  юридического лица.          ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    Для стран  и   территорий,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦включенных в    ОКСМ,   1 -  3¦
    ¦            ¦             ¦      ¦разряды   содержат    цифровой¦
    ¦            ¦             ¦      ¦код     страны      нахождения¦
    ¦            ¦             ¦      ¦в соответствии с ОКСМ.        ¦
    ¦            ¦             ¦      ¦    При             нахождении¦
    ¦            ¦             ¦      ¦юридического   лица   (филиала¦
    ¦            ¦             ¦      ¦юридического      лица)     на¦
    ¦            ¦             ¦      ¦территории,      которая    не¦
    ¦            ¦             ¦      ¦участвует    в   международном¦
    ¦            ¦             ¦      ¦сотрудничестве     в     сфере¦
    ¦            ¦             ¦      ¦противодействия    легализации¦
    ¦            ¦             ¦      ¦(отмыванию)           доходов,¦
    ¦            ¦             ¦      ¦полученных преступным путем, и¦
    ¦            ¦             ¦      ¦финансированию терроризма,   и¦
    ¦            ¦             ¦      ¦не включена в ОКСМ,  1  -    3¦
    ¦            ¦             ¦      ¦разряды содержат цифровой  код¦

    Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |


    Архив правовых актов
  • Реклама
 
  • Реклама
  • Счетчики

  • Рейтинг@Mail.ru
  • Новости